تم توجيه الاتهام إلى شخصين بعد 15 لائحة اتهام لمحاولة الاحتيال على الولايات المتحدة ، وتقديم إقرارات ضريبية مزيفة ، وغسيل الأموال ، وفقًا لمكتب المدعي العام بوزارة العدل الأمريكية.
كيف تنظف جسمك من الماريجوانا
تشمل العقوبات ما يصل إلى 10 سنوات لكل جريمة غسل أموال ، وثلاث سنوات لتقديم إقرارات ضريبية مزيفة ، وخمس سنوات لخطط الاحتيال على الولايات المتحدة.
يُزعم أن التخطيط حدث بين عامي 2015 و 2019 مع شخص ثالث لم يذكر اسمه عندما حاولوا الادعاء بأنهم دفعوا مبالغ كبيرة في الاستقطاعات الضريبية.
كانت مطالبة واحدة بمبلغ 464،904 دولارًا أمريكيًا بعد تقديم إقرار ضريبي احتيالي معدّل لعام 2014 وكان الآخر بمبلغ 1،134،902 دولارًا على إقرار ضريبي مزيف آخر لعام 2015.
تم القبض على جونغ في 4 سبتمبر واعتقل هارت في 18 سبتمبر.
التحقيق مستمر ويتم التعامل معه من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية.
احصل على أحدث العناوين في بريدك الوارد كل صباح؟ اشترك في إصدارنا الصباحي لتبدأ يومك.
